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监管部门预警金融互助平台难以长期维系

发布时间:2019-09-16 11:31:12

近日,MMM金融互助平台因投资收益高达月息30%,吸引众多投资者参与其中。近日,监管部门对此类“金融互助平台”提出风险预警,并称其“违背价值规律”。

银监会、工信部、央行、工商总局于11月11日发布联合公告《以“金融互助”名义投资获取高额收益风险预警提示》。公告称,近期国内多地出现以“金融互助”为名,承诺高额收益,引诱公众投入资金的行为。“此类运作模式违背价值规律,资金运转难以长期维系,一旦资金链断裂,投资者将面临严重损失。”

公告同时提示:“请广大公众切实提高风险意识,理性审慎投资,防止利益受损。同时,对掌握的违法犯罪线索,可积极向有关部门反映。”

银监会公告显示,这类高息理财模式存在五种特点:

一、名目繁多。常见的有:“XX金融互助社区”、“XX金融互助平台”、“XX金融互助理财”、“XX慈善金融互助平台”、“XX金融互助投资”、“XX互助社区”、“XX财富互助平台”等。

二、发展迅速。依托互联

,通过站、博客、、等平台公开宣传,波及范围广。

三、迷惑性强。有的打着“境外名人”旗号,声称以“摧毁不公正世界金融体系、打破金融家的控制、创建普通人的社区”为目标,通过建立所谓“公平、公正、互惠、诚实的人助人金融平台”,让社会公众通过资助别人从而得到更多人的帮助。同时妄称“经过市场检验,已在多个国家成熟运作多年,拥有全球数亿会员”等等。

四、利诱性强。宣称投资门槛低、周期短、收益高。例如,免费注册后,投资60元-6万元,满15天可提现,日收益1%,月收益30%,年收益23倍,无手续费。此外,参与者发展他人加入,还可获得奖(下线投资额的10%)、管理奖(根据会员等级确定相应比例)等额外收益,发展人员无上限、返利无上限。

五、隐蔽性强。多由境外人员远程操控,投资款往往通过个人银行账户银转账或通过第三方支付平台流转。

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